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Junta Directiva
La junta directiva
La junta directiva es la unidad de gobierno más alta de la empresa y el centro de la toma de decisiones comerciales importantes. Sus responsabilidades incluyen nombrar y supervisar la administración de la empresa, el desempeño comercial, el cumplimiento de las leyes y regulaciones, los estatutos de la empresa y las resoluciones de la junta de accionistas, y está comprometido a maximizar los derechos de los accionistas. La junta directiva es responsable de las condiciones operativas generales de la empresa, establece objetivos precisos y se esfuerza por alcanzarlos. El consejo de administración rendirá cuentas ante la asamblea de accionistas. La remuneración de los directores deberá ser sometida a la resolución de la junta de accionistas. Los accionistas decidirán y reconocerán los resultados empresariales del directorio como una forma de medir el desempeño de la gestión de la máxima unidad de gobierno de la sociedad. A través de la medición del desempeño del directorio, mejorar la calidad y eficiencia de la toma de decisiones del directorio y lograr el propósito de una gestión y supervisión efectiva de la empresa. En la actualidad, el consejo de administración de la empresa cuenta con nueve directores, incluidos tres directores independientes.
Los estatutos de la empresa especifican las calificaciones profesionales, la participación accionaria, las restricciones a tiempo parcial, los métodos de nominación y selección y otras cuestiones de cumplimiento de los directores independientes, de acuerdo con las regulaciones pertinentes de la autoridad de valores. La nominación y selección de directores independientes de la sociedad cumple con las calificaciones profesionales pertinentes, determinación de independencia del “Reglamento para el Nombramiento de Directores Independientes y Cuestiones de Cumplimiento para las Sociedades Públicas”, lo que logra una supervisión efectiva, salvaguarda los derechos e intereses de los accionistas y fortalece gobierno corporativo.
logra una supervisión efectiva, salvaguarda los derechos e intereses de los accionistas y fortalece el gobierno corporativo.
Miembro de la Junta
La compañía adopta un sistema de nominación de candidatos para la selección y nombramiento de directores. Además de sus conocimientos profesionales y su amplia experiencia en gobierno corporativo, también valora la conducta y la reputación ética de sus directores. Miembros del 13.º Consejo de Administración (nombrados por la junta de accionistas el 28/5/2025). Experiencia académica principal:
| Título del puesto | Nombre | Antecedentes educativos | Tasa de asistencia |
|---|---|---|---|
| Director | Premier Touch Corporation, Representante: Ken Lu | Presidente y Director de I+D de Winmate Inc. Director independiente de Pili International Multimedia Co., Ltd. MBA, Universidad de Melbourne, Australia Departamento de Administración de Empresas, Universidad Nacional de Taiwán | 100% |
| Director | Kevin Yeh | Vicepresidente de Winmate Inc. Máster en Ciencias de la Computación, Universidad Estatal de Nueva York, EE. UU. Departamento de Ciencias de la Información, Universidad de Tunghai | 100% |
| Director | ONYX Healthcare, Inc. Representante: Yung-Shun Chuang | Presidente de AAEON Technology Inc. Presidente de ONYX Healthcare Inc. Doctor Honoris Causa en Ingeniería, Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán MBA, Universidad de Tulane | 100% |
| Director | Rui Hai Investment Co., Ltd., Representante: Fu-Chun Chuang | Gerente General de ONYX Healthcare Inc. Director de AAEON Technology Inc. Maestría en Gestión de Ingeniería, Universidad del Sur de California Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Cornell | 100% |
| Director | Advantech Co., Ltd., Representante: Wei-Chih Liu | Presidente de Tran-Chih Investment Co., Ltd. Director de Advantech Co., Ltd. Universidad Johns Hopkins, GMBA Departamento de Física, Universidad Nacional Dong Hwa | 100% |
| Director | Wei-Sheng Wang | Presidente de Bonnar Industrial Co., Ltd. Departamento de Administración de Empresas, Instituto de Administración de Empresas de Tamsui | 100% |
| Director Independiente | Ming-Chou Hung | Director Independiente de Dadi Early-Childhood Education Group Ltd. Profesor de la Universidad de Cultura China Profesor de Administración de Empresas, Universidad Nacional de Taiwán Doctor Licenciado en Administración de Empresas, Universidad de Illinois, EE. UU. | 100% |
| Director Independiente | Tung-Lai Hu | Director Independiente de Tiga Gaming Inc. Profesor de la Universidad Tecnológica de Chaoyang Profesor de la Universidad Nacional de Tecnología de Taipéi Doctor en Comercio, Instituto de Estudios Empresariales de la Universidad Nacional de Taiwán | 100% |
| Director Independiente | Wen-Yi Chu | Director independiente de Giga-Byte Technology Co., Ltd. Director independiente de LeRain Technology Co., Ltd. Profesor de Administración de Empresas, Universidad Nacional de Taiwán Doctor de la London Business School | 100% |
Selección del Consejo de Administración y Política de Diversidad
Los directores son elegidos por la asamblea de accionistas de conformidad con el “Reglamento de Elección de Directores”. Winmate ha formulado una política sobre diversidad de miembros de la junta directiva en el "Código de práctica sobre gobierno corporativo", considerando la diversidad de los miembros de la junta directiva desde múltiples aspectos y midiendo las necesidades operativas prácticas, que incluyen, entre otras, género, edad, antecedentes culturales y educativos. raza, experiencia profesional, habilidades, conocimientos y antigüedad en el servicio.La selección de la junta directiva se basa en el principio de meritocracia y la implementación de la política de diversidad de los miembros de la junta directiva se implementa en el momento de la selección.
De acuerdo con el "Código de Prácticas sobre Gobierno Corporativo" de la Compañía, la composición de la junta directiva no está limitada por género y los directores generalmente deben poseer el conocimiento, las habilidades y la alfabetización necesarios para desempeñar sus funciones. Para lograr el objetivo ideal de gobierno corporativo, la junta directiva debe tener las siguientes capacidades generales:
En el momento de la elaboración de este informe, la empresa cuenta con nueve directores, incluidos tres directores independientes. El 22% de los miembros del consejo son empleados y el 78% son supervisores externos (incluido el 33% de los directores independientes). Hay una directora (11%) en el consejo. La duración del mandato de los tres directores independientes es inferior a seis años. Cuatro directores tienen más de 61 años, tres miembros tienen entre 51 y 60 años y 2 miembros tienen menos de 50 años.
Los miembros del consejo de administración tienen los conocimientos profesionales, la experiencia práctica y la alfabetización moral necesarios para desempeñar sus funciones. Para la elección de los directores se tienen en cuenta la edad, la nacionalidad, la educación, la experiencia, el género y la independencia. La elección se lleva a cabo de conformidad con la normativa pertinente y la política de diversidad.
Para mantener las ventajas y capacidades profesionales de los directores, en 2024, estos participaron en cursos y foros de formación continua organizados por la Bolsa de Valores de Taiwán, la Asociación de Gobernanza Digital y la Asociación China de Gobernanza Corporativa para cumplir con los requisitos legales de horas de formación. Cada director recibe al menos 6 horas anuales de formación continua.